EFC

Problemas: O Banco queria atender a resolução 2554 e implantar um moderno sistema de controles internos
Porte: Banco de médio a grande porte, com muitas agências e diversas plataformas
Receitas Financeiras: superiores a R$ 1 bilhão
Funcionários: 4200
Ações da EFC:
- Elaborar um diagnóstico do banco e discutir com a alta direção
- Definir linhas de atuação mais importantes para o novo sistema de controles internos:
- - Crédito
  - Tesouraria
  - Agências
- Leasing
- Estudar o atual fluxo operacional dessas áreas e os atuais sistemas de controles internos, através de fluxogramas, em todas atividades
- Criticar o atual sistema
- Redesenhar um novo sistema de controles internos, em grande parte automático, reduzindo a ação humana
- Passsar para a área de tecnologia para implantar